Soruşturmanın; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile vergi usul kanununa muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
17 ilde eş zamanlı operasyon
Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere toplam 17 ilde eş zamanlı çalışma gerçekleştirildi. Gözaltı kararı verilen 49 şüphelinin bir bölümünün yurt dışında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yurt dışında olduğu belirlenen 3 şüphelinin bulunduğu ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
MASAK raporundaki finansal tespitler
Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporunda, şüpheliler ve bağlantılı şirketlerin finansal hareketlerine ilişkin çeşitli tespitlere yer verildi. Raporda, şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış ve satış hacimlerinde belirgin artış görüldüğü belirtildi.
Raporda ayrıca bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği, yüksek sermaye ile yeni şirketlerin kurulduğu ve bazı şirketlerin faaliyet alanlarının bölünme öncesindeki şirketlerden farklı olduğu yönündeki tespitler aktarıldı. Bazı şirketlerde sermaye dışında öz kaynak, mal alış-satış veya transfer kaydının bulunmadığı da raporda yer aldı.
MASAK incelemesinde bazı şirket hesaplarına kaynağı açıklanmayan yüksek tutarlı nakit girişleri yapıldığı ve bu tutarların şirketlerin sermaye artırımlarında kullanıldığı belirtildi. Ayrıca şirketler arasında yüksek miktarlı para transferleri, mal alış-satış işlemleri ve yurt dışında bulunan şirketlerden gelen döviz transferlerinin de incelendiği kaydedildi.
Raporda bazı işlemlerin mal alış ve satış kayıtlarıyla uyumsuz olduğu, bazı yüksek tutarlı ticari işlemlerin sahte faturalandırma açısından dikkat çekici bulunduğu ve bazı şirketlerin yüksek tutarlı vergi iadeleri aldığı yönündeki tespitlere de yer verildi. Soruşturma kapsamında bu finansal işlemlerin organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirildi.
Yorum Yazın